A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma operação chamada “Mala Falsa” para desmantelar uma quadrilha de estelionatários que se passava por diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para aplicar golpes.
Os crimes investigados incluem estelionato, moeda falsa e organização criminosa. O grupo criminoso, sediado no DF, já havia sido preso em Cuiabá em março deste ano, quando tentava aplicar o golpe do falso empréstimo.
Durante as buscas realizadas na primeira fase, os policiais encontraram itens para falsificação de moeda e cerca de R$ 10 milhões em notas falsas.
R$ 10 milhões falsos: golpistas que fingiam ser diretores do BNDES são detidos com dinheiro 'fake' pic.twitter.com/V6Zm2g2Wjc
— Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) April 24, 2024
Um dos presos é identificado como autor em 20 inquéritos que tramitam no DF. Os autores acumulam ocorrências desde 2005 por receptação, uso de documento falso, moeda falsa e estelionato. Na segunda fase da operação, deflagrada nesta quarta-feira (24), foram apreendidos documentos que corroboram as investigações.
Em 2023, uma procuradora aposentada do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO) sofreu um prejuízo de R$ 1 milhão ao pedir um empréstimo equivalente a 15 vezes esse valor. Os estelionatários deram a ela uma bolsa cheia de dólares falsos como suposta garantia e fugiram com o dinheiro verdadeiro.
O nome da operação faz referência às malas de dinheiro falsas que os autores usavam ao abordar empresários que se tornariam vítimas dos crimes.
