A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (4) a operação “Fábrica de Pix”, com o objetivo de apurar um esquema de simulação de pagamentos em sistemas de casas lotéricas. O prejuízo é estimado em R$ 3,7 milhões somente em Jundiá, no interior do Rio Grande do Norte.
As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um homem que havia recentemente obtido concessão para atuar como empresário lotérico. No dia 17 de outubro, o investigado teria simulado centenas de pagamentos na Lotérica de Jundiá/RN e fugido em seguida, sendo preso ao desembarcar de voo proveniente de Natal/RN com destino a Curitiba/PR.
Os valores obtidos de forma fraudulenta foram pulverizados em diversas contas bancárias pertencentes a terceiros, localizadas em diferentes instituições financeiras.
Na operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um endereço na cidade de Curitiba/PR e na Lotérica em Jundiá/RN, com o objetivo de reunir provas sobre o planejamento e a execução do crime.
A pedido da PF, a Justiça Federal determinou o afastamento de sigilo bancário, o bloqueio e sequestro de valores nas contas dos beneficiários, além da indisponibilidade de veículos de luxo registrados em nome do principal investigado.
A Polícia Federal segue atuando para recuperar os recursos desviados e identificar todos os envolvidos, inclusive aqueles que possam ter colaborado com a fraude por meio da geração de títulos de cobrança ou do fornecimento de contas para movimentação dos valores ilícitos.
